주요 스테이블코인 회사인 테더(Tether)는 테더 스테이블코인 USDT가 불법 활동에 연루되었다는 주장을 강조한 유엔(UN) 보고서에 대응했습니다.
유엔마약범죄사무소(UNODC)는 1월 15일 '동아시아 및 동남아시아의 카지노, 자금세탁, 지하뱅킹, 초국가적 조직범죄: 숨기고 가속화되는 위협'이라는 제목의 보고서를 발표했다.
보고서는 불법 온라인 도박 플랫폼, 특히 Tron 블록체인에서 USDT의 보급이 증가하고 있으며 암호화폐 기반 자금 세탁자들이 선호하는 선택임을 강조했습니다.
UN 보고서에 따르면 미국 달러에 고정된 스테이블 코인인 테더의 디지털 토큰은 안정성, 사용 용이성, 익명성 및 낮은 거래 수수료로 인해 지역 사이버 사기 작전 및 자금 세탁자들이 선호하는 선택이 되었습니다. 보고서는 지하 테더링을 전문으로 하는 정교한 고속 자금세탁 팀의 급속한 성장을 지적합니다.
또한, 온라인 도박 플랫폼, 특히 불법적으로 운영되는 도박 플랫폼은 테더(Tether)가 중요한 역할을 하면서 이 지역의 암호화폐 기반 돈세탁자들에게 인기 있는 수단이 되었습니다. 보고서는 기술 발전과 함께 암호화폐의 진화로 인해 동남아시아의 조직범죄 조직이 새로운 기술을 사용하여 병렬 은행 시스템을 만들 수 있게 되었다고 제안합니다.
유엔 보고서는 악명 높은 "돼지 도살" 로맨틱 사기를 포함해 다양한 사기 활동에 테더가 연루된 사실을 구체적으로 언급했습니다. 그러나 Tether는 이전에 동남아시아에서 이러한 사기를 저지른 국제 인신매매 단체와 관련된 USDT 2억 2,500만 달러를 동결하는 데 미국 법무부를 지원한 사실을 인정한 바 있습니다.
법 집행 기관은 최근 몇 년 동안 불법 테더 자금을 다루는 여러 자금세탁 네트워크를 방해한 것으로 알려졌습니다. 지난 8월 싱가포르 당국이 실시한 작업으로 인해 그러한 네트워크 중 하나가 해체되어 현금과 암호화폐 모두 약 7억 3,500만 달러가 회수되었습니다.
UN 마약 범죄 사무국의 Jeremy Douglas는 "조직 범죄는 신기술을 사용하여 효과적으로 병렬 은행 시스템을 만들었고, 암호화폐와 함께 느슨하게 또는 완전히 규제되지 않은 온라인 카지노의 확산으로 지역의 범죄 생태계가 과급 되었습니다."라고 말했습니다.
Tether는 UN 보고서에 응답하고 법 집행 기관과의 협력을 강조합니다.
이에 대해 테더는 분석이 USDT의 "추적성을 무시"하고 전 세계적으로 법 집행 기관과의 입증된 협력 기록을 무시했다는 점을 강조하면서 UN의 조사 결과에 이의를 제기했습니다. 테더는 중앙화된 스테이블코인이 금융 범죄 방지 노력에 어떻게 기여할 수 있는지 UN도 인정해야 한다고 주장했습니다.
테더는 법무부(DOJ), 연방수사국(FBI), 미국 비밀경호국(USSS)을 포함한 전 세계 법 집행 기관과의 협력을 통해 기존 은행 시스템을 능가하는 탁월한 모니터링 역량을 확보했다고 주장합니다. 최근 USSS가 Tether 플랫폼에 합류한 것은 암호화폐의 범죄적 사용에 맞서 싸우려는 그들의 노력에 대한 증거로 강조되었습니다.
회사는 퍼블릭 블록체인에서 작동하는 USDT 토큰을 사용하면 모든 거래를 꼼꼼하게 추적할 수 있어 불법 활동이 불가능하다고 지적합니다. Tether는 범죄 행위에 맞서 싸우기 위한 노력의 일환으로 지난 몇 달 동안 미화 3억 달러 이상을 동결했다고 주장합니다.
스테이블코인 발행자는 2차 시장 모니터링 도구를 개발하기 위한 Chainalytic과의 협력을 포함하여 보안 조치를 구현함으로써 커뮤니티 보호에 대한 헌신을 더욱 강조합니다. Tether는 UN에 이러한 업계 최고의 보안 조치와 법 집행 기관과의 협력 기록을 인정할 것을 촉구했습니다.
게다가 테더는 금융 범죄를 더 잘 해결하기 위해 글로벌 협력과 블록체인 기술에 대한 인식 확대를 촉구했습니다. 스테이블코인 회사는 UN에 협력 대화에 참여할 것을 요청하고 디지털 통화의 투명성과 책임성을 증진하기 위한 헌신을 표명했습니다.
회사는 디지털 통화의 투명성과 책임성에 대한 약속을 다시 한번 강조합니다. 이는 블록체인 기술에 대한 사전 예방적 학습 접근 방식이 보다 많은 정보를 제공하고 생산적인 환경을 위해 필수적이라는 믿음을 표현합니다.
이 소식은 테더의 CEO인 파올로 아르도이노(Paolo Ardoino)가 최근 미국 국회의원들에게 보낸 서한에서 회사가 12월에 미국 비밀경호국과 연방수사국을 자사 플랫폼에 합류시켰다고 밝힌 이후 나온 것입니다. 2023년 내내 전 세계 스테이블코인 공급에서 테더의 점유율은 50%에서 71%로 증가한 것으로 알려졌습니다.
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