한국 암호화폐 거래소는 지난해 로맨스 사기와 관련된 8,200만 달러 이상의 거래를 차단했다고 밝혔습니다.
서울신문에 따르면 암호화폐 거래소 코인원은 암호화폐를 활용한 메기 및 기타 낭만적인 사기가 이제 한국에서 만연해 있다고 주장했습니다.
코인원은 260만 달러 상당의 로맨스 사기 관련 거래를 중단했다고 밝혔습니다. 회사 측은 고객 보호를 위해 '비정상 거래 탐지 시스템'과 '24시간 모니터링' 네트워크를 활용했다고 밝혔다.
이번 발표는 금융감독원(FSS)의 경고가 있은 지 며칠 만에 나온 것입니다.
1월 22일, 금감원은 소셜 미디어 사이트에서 암호화폐 관련 사기가 증가했다고 주장했습니다.
규제 당국은 대중에게 로맨스 사기꾼을 조심하라고 당부했습니다. 금감원은 또한 원치 않는 투자 관련 '권유 및 조언'의 위험성에 대해 경고했습니다.
그리고 규제 당국은 대중이 “투자에 도움을 주겠다고 말하는 이성이나 낯선 사람”을 “특히” 경계해야 한다고 말했습니다.
암호화폐 사기 주모자들의 미끼 '로맨스'
금감원은 "로맨스 사기꾼"들이 "불법" 또는 가짜 암호화폐 거래소와 "소속"되는 경우가 많다고 밝혔습니다.
코인원은 '로맨스 사기단에 속아 암호화폐 보유량을 모두 내줄 뻔했다'는 60대 남성 고객의 예를 들었습니다
거래소는 그 남자가 개인 지갑으로 동전을 보내려고 시도했다고 말했습니다. 그 남자는 그 지갑이 일본에 있는 미용실의 여성 주인의 것이라고 생각했습니다.
거래소 직원은 이 남성이 최근 휴대전화에 '일본어 채팅 앱'과 일본어-한국어 번역 앱을 설치한 사실을 포착했다고 밝혔습니다.
지갑에 적힌 이름과 남성이 거래 요청서에 입력한 이름이 다르다는 사실도 적발했습니다.
코인원은 그 거래에 대한 더 많은 세부사항을 요구하기 위해 그 남자에게 전화를 했습니다. 직원들은 그 남자의 새로운 "친구"가 한국에 그를 "방문"하기 위해 오기 전에 "암호화폐 거래소"로 비트코인을 보내달라고 요청했다는 것을 들었습니다.
그 "교환"은 가짜로 밝혀졌고, 코인원은 그 남자에게 그가 로맨스 사기의 대상일 가능성이 높다고 말했습니다.
다른 한국 거래소들도 의심스러운 인출 요청을 차단하기 위해 24시간 거래 모니터링을 시작했다고 밝혔습니다.
그들은 또한 사기로 의심되는 암호화폐 거래소의 데이터베이스를 구축하고 있습니다. 그리고 그들은 최근 규제 당국과 협력하여 가짜 거래 플랫폼을 찾아 보고하기 시작했습니다.
한국의 암호화폐 기반 로맨스 사기 증가
금감원은 경고문에서 사기범들이 암호화폐로 '지급을 요청하는' 세무 공무원과 증권 제공자로 행세하는 경우가 많다고 덧붙였습니다.
범죄자들은 잠재적인 피해자들에게 엄중 경고를 한다고 합니다. 피해자들이 동전이나 돈을 보내지 않으면 은행 계좌와 암호화폐 지갑이 동결될 것이라고 합니다.
동아시아 암호화폐 사기꾼들의 조직적인 집단들은 타깃을 찾기 위해 데이트 앱으로 눈을 돌리고 있습니다.
2022년 일본 경찰은 "국제 데이트" 사이트와 관련된 사기 사건이 급증할 것이라고 경고했습니다.
한국 경찰은 대중들에게 온라인 암호화폐 채굴 프로젝트에 투자하도록 설득하려는 데이트 사이트의 사람들을 피하라고 촉구했습니다.
또한 2022년에는 한국 여성이 온라인에서 만난 남성에게 약물을 투여한 혐의로 유죄 판결을 받아 5년 동안 수감되었습니다.
이 여성은 이 남성이 암호화폐 투자자라는 사실을 알고 8만 7천 달러 상당의 토큰을 빼앗았습니다.
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